मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, नोएडा के ‘रियल्टी समूह’ के परिसरों पर रेड
सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई ‘भसीन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड’, इसके निदेशक और प्रवर्तक सतिंदर सिंह भसीन और कुछ अन्य के खिलाफ की जा रही है। ईडी की कार्रवाई के बारे में जानकारी के लिए कंपनी या उसके निदेशकों से संपर्क नहीं हो सका।
Aankhen
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को ग्रेटर नोएडा में एक मॉल और कुछ अन्य स्थानों पर छापे मारे। ये छापे नोएडा स्थित एक ‘रियल्टी समूह’ के खिलाफ धनशोधन जांच (मनी लॉन्ड्रिंग) के तहत मारे गए। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। इस समूह पर घर खरीदारों से करीब 40 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है।
सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई ‘भसीन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड’, इसके निदेशक और प्रवर्तक सतिंदर सिंह भसीन और कुछ अन्य के खिलाफ की जा रही है। ईडी की कार्रवाई के बारे में जानकारी के लिए कंपनी या उसके निदेशकों से संपर्क नहीं हो सका।
उन्होंने बताया कि ईडी के अधिकारी ग्रेटर नोएडा में ‘ग्रांड वेनिस मॉल’ सहित नोएडा, दिल्ली और गोवा में कुछ परिसरों में धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तलाशी ले रहे है।
ईडी की यह जांच कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ घर खरीदारों द्वारा दर्ज कराई गई लगभग 40 प्राथमिकियों से जुड़ी है। सूत्रों ने बताया कि निवेशकों से करीब 40 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है।
