Tag: money laundering
उत्तर प्रदेश
‘धर्मांतरण’ की आड़ में करोड़ों का खेल… ईडी की छापेमारी...
अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा का मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क मुंबई से लेकर पनामा तक फैला मिला। 60 करोड़ के संदिग्ध लेनदेन, विदेशी...
ताजा खबरें
ED की बड़ी कार्रवाई, यूको बैंक के पूर्व सीएमडी सुबोध गोयल...
सुबोध कुमार गोयल के ऊपर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत कार्रवाई की गई है। ईडी ने आगे बताया कि गिफ्तारी के बाद अगले...
ताजा खबरें
मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की बड़ी कार्रवाई, नोएडा के ‘रियल्टी...
सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई ‘भसीन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड’, इसके निदेशक और प्रवर्तक सतिंदर सिंह भसीन और...
